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商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

日期:2016-04-19 / 人气:161

一、会议召开情况 

商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届

董事会第八次会议于2016年3月30日9:00以现场会议的方式在公司会

议室召开,公司已于2016年3月10日通知了全体董事、监事和高级管

理人员。会议由董事长陈五常主持,应出席本次会议的董事为5人,

实际出席会议的董事为5人,公司监事及高级管理人员列席了本次会

议。本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公

司章程》的有关规定。 

二、会议审议议案及表决情况 

1、 审议《关于投资成立公司控股子公司的议案》。 

为更好地实施新产品的研发工作,公司拟投资设立控股子公司

“郑州爱己爱牧生物技术有限公司”,注册资本 200.00 万元,公司出

资 130.00 万元,持股比例为 65.00%;吴春丽出资 40.00 万元,持股

比例为 20.00%;严作廷出资 30.00 万元,持股比例为 15.00%。拟成 公告编号:2016-010 

立的控股子公司的经营范围:医药与兽药的技术开发与转让、技术服

务与咨询;动物疫病检测与分析;药品检测与分析。(具体以工商行

政管理部门核准为准)。 

表决结果:同意5 票;反对 0 票;弃权0 票 

三、备查文件 

与会董事签字的《商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司第一届董

事会第八次会议决议》。 

 

特此公告。 

 

 商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司 

 董事会 

 2016 年 3 月 30 日